Avrupa Birliği (AB), kara para aklamayla mücadelede önemli bir adım atarak, 10 bin Euro’nun üzerindeki nakit ödemeleri yasakladı.

Bu yeni düzenleme, FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi mali açıdan güçlü futbol kulüplerini de etkileyecek. Avrupa Parlamentosu, Strazburg’da yapılan oylama ile ulusal yasalardaki boşlukları kapatmayı hedefleyen bu kararı onayladı. Lüks mal satıcıları artık müşterilerinin kimliklerini doğrulamak ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmek zorunda kalacak.

Yeni kurallar, mücevher, lüks araba, özel uçak ve gemi ticareti gibi alanlarda da uygulanacak. 2029 yılından itibaren geçerli olacak yasa, üçüncü ülkelerden gelen yatırımlarla profesyonel futbolun kara para aklama için potansiyel bir kapı olarak görülmesine karşı önlemler içeriyor.

RUS OLİGARKLARI ENGELLEMEYİ AMAÇLIYOR

Ayrıca, kripto para birimleri ve 50 milyon Euro'nun üzerinde varlığa sahip süper zenginlerin bankacılık işlemleri daha sıkı bir şekilde izlenecek. Şirket sahiplerinin en az dörtte bir hisseye sahip olmaları durumunda AB genelinde kayıtlı olmaları gerekecek. Bu uygulama, özellikle Rus oligarkların AB yaptırımlarını delmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler, Frankfurt merkezli yeni bir Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu (Amla) tarafından koordine edilecek ve ulusal makamlar tarafından izlenecek. Bu gelişme, AB’nin kara para aklama ile mücadeledeki kararlılığını gösteriyor ve finansal sistemdeki şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

ARTI49